Archivo mensual: abril 2014

Blanqueo de Capitales. Conceptos Básicos.

Publicado el 30 abril, 2014 por Pepe Núñez

Esquema blanqueo de capitales 1.- ¿Qué es el blanqueo de capitales? Proceso mediante el que los bienes de procedencia delictiva se integran legalmente en el sistema creando apariencia de obtención lícita. Así el delincuente evita su confiscación y le permite … Seguir leyendo →

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Defensa en las estafas inmobiliarias

Publicado el 29 abril, 2014 por Pepe Núñez

Habitualmente, el promotor que se enfrenta a una acusación por estafa o apropiación indebida, debe acreditar que las cantidades percibidas de los compradores de una promoción no han sido destinadas a otro fin distinto que el de la propia construcción. … Seguir leyendo →

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¿Se puede quitar una orden de alejamiento?

Publicado el 16 abril, 2014 por Pepe Núñez

En ocasiones, algunas mujeres que han denunciado a sus parejas por discusiones domésticas, al observar las automáticas consecuencias que ello conlleva, se arrepienten de haber dado el paso y pretenden quitar la orden de alejamiento acordada. ¿Es esto posible? Nos … Seguir leyendo →

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