Archivo de la etiqueta: Delincuencia Económica

Paraísos fiscales, blanqueo y prisión

Como resulta que escuchar a algunos hablar de paraísos fiscales me produce vergüenza ajena, convendría dar un pequeño repaso a conceptos (aquí) que, aunque aparentemente complejos, explican realidades que, si bien asimismo intrincadas por encerrar operaciones de ingeniería financiera en … Seguir leyendo

Publicado en Blanqueo de Capitales | Etiquetado

El Auto que deja a la Infanta en el banquillo

Sale una resolución judicial esperada y, aparte del interés público por el asunto, en este momento en el que hay abiertas tantas causas por meter la mano en la caja, es de agradecer que nos vayan aclarando un poco más … Seguir leyendo

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Hacienda somos todos, pero poco

Es lo que tiene batirse en la vista de un juicio penal. A veces uno no está muy acertado en sus expresiones y por muy preparado que vaya, surgen imprevistos que tiene que ir resolviendo a salto de mata. También … Seguir leyendo

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Defensa en las estafas inmobiliarias

Habitualmente, el promotor que se enfrenta a una acusación por estafa o apropiación indebida, debe acreditar que las cantidades percibidas de los compradores de una promoción no han sido destinadas a otro fin distinto que el de la propia construcción. … Seguir leyendo

Publicado en Estafas | Etiquetado

El Scam y otras estafas en la red

El término genérico scam (estafa), nos sirve hoy día para situarnos en el ámbito del cibercrimen mediante el engaño. En un mundo globalizado e individualista a la vez en el que tantos se jactan de darse la vida padre sin … Seguir leyendo

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