Archivo de la categoría: Blanqueo de Capitales

Paraísos fiscales, blanqueo y prisión

Como resulta que escuchar a algunos hablar de paraísos fiscales me produce vergüenza ajena, convendría dar un pequeño repaso a conceptos (aquí) que, aunque aparentemente complejos, explican realidades que, si bien asimismo intrincadas por encerrar operaciones de ingeniería financiera en … Seguir leyendo

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Blanqueo de Capitales y Secreto Profesional. Honorarios de abogados.

El blanqueo de capitales del artículo 301 y concordantes del Código Penal es un delito cada vez más imputado a abogados en ejercicio, particularmente mercantilistas o fiscalistas por su relación con el tráfico económico. A su vez, la regulación contenida … Seguir leyendo

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Blanqueo de Capitales. Conceptos Básicos.

Esquema blanqueo de capitales 1.- ¿Qué es el blanqueo de capitales? Proceso mediante el que los bienes de procedencia delictiva se integran legalmente en el sistema creando apariencia de obtención lícita. Así el delincuente evita su confiscación y le permite … Seguir leyendo

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