Archivo de la categoría: Compliance

El Compliance tras la comisión de delitos

Os adjunto el último artículo que me han publicado en la revista jurídica lawandtrends.com. En él trato las consecuencias que puede acarrear para una organización empresarial el no tener implantado un sistema de prevención de delitos eficaz cuando se detecta … Seguir leyendo

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El empresario sin Compliance Penal

Os invito a leer el último artículo sobre Compliance que he escrito, publicado en la revista Law and Trends aquí Asimismo aprovecho la ocasión para convocaros a los que podáis asistir el próximo día 17 de noviembre (jueves), 9,30 h al … Seguir leyendo

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El ying y el yang del derecho penal

Os invito a leer el último artículo sobre derecho penal y Compliance que he escrito con mi compañero y amigo, Alex Garberí, publicado en la revista Law and Trends (Aquí)

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Derecho procesal básico y Compliance

Como el lunes tengo declaraciones en un asunto de responsabilidad penal de empresas en el que, por cierto, voy por el querellante, acudo a mi maestro, el fiscal de la AP. de A Coruña, Juan Antonio Frago, a ver que … Seguir leyendo

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¿Por qué debe implantar un Sistema de Prevención de Delitos en una PYME?

Como continuación a nuestro último estudio sobre este asunto, el Compliance Penal, al ser algo nuevo, no es previsible ni contemplable para la mayoría de empresarios. Para empezar, por una simple cuestión de desconocimiento. Pero es que además, tal y … Seguir leyendo

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Compliance Penal para dummies

Me preguntaba hace rato un compañero con una vasta cultura jurídica en qué consistía esto del Compilance. Sí, me recomponía el término a su antojo para señalar el hartazgo de esa manía que tenemos de emplear anglicismos para casi todo. … Seguir leyendo

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Nueva Sentencia sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cuestiones procesales.

Recién alumbrada la STS 16.03.2016 que analiza un supuesto de responsabilidad al amparo del artículo 31 bis del Código Penal, hoy no vamos a hablar de Compliance o cumplimiento normativo. No toca tras la lectura de la misma. Sí de … Seguir leyendo

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Sobre la Circular de Fiscalía acerca de la última reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Son ya muchas y autorizadas las voces que han sacado comentarios y artículos sobre el asunto. Por lo que me limitaré a anotar algunos de los aspectos que veo más interesantes de la Circular que podéis leer aquí. Aparte de … Seguir leyendo

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La implantación de programas de Corporate Compliance

La gestión de los riesgos penales y, por ende, la articulación de cauces efectivos en las empresas que eviten la comisión de delitos en su seno se ha de llevar a cabo mediante el establecimiento de programas eficaces de Compliance … Seguir leyendo

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Del societas delinquere non potest al Corporate Compliance

La reforma del Código Penal de 2010, cambió nuestro clásico por el “societas delinquere et puniri potest”, estableciendo para ello un catálogo de delitos en los que podían incurrir las empresas en el tráfico diario de su actividad mercantil. Razones … Seguir leyendo

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